| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月12日 19:25 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2011年1月11日以传真表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2011年度安排各类技改技措项目投资共计5716.9万元，其中新增项目2642.7万元，结转实施及付款3074.2万元。
二、通过关于调整向部分子公司派出董、监事会成员的议案。
三、通过关于公司配股相关事项的议案：根据公司业务发展情况及公司配股工作的实际情况，公司决定对本次配股募集资金投资项目具体安排进行调整，并相应修改《关于公司配股方案的议案》中第6项“本次配股募集资金的用途”的议案及《关于公司配股募集资金使用可行性的议案》。
四、同意拟定公司2011年金融机构融资总额：2011年公司计划在各金融机构取得授信总额290亿元(含子公司)，实际融资总额度不超过180亿元(含存量)，其中母公司融资总额不超过90亿元。
五、通过公司2011年拟向子公司及参股公司提供担保总额不超过468000万元的议案。
截至2011年1月11日，公司累计对外担保2,199,910,547.79元人民币；无逾期担保。
董事会决定于2011年1月28日9:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738550”，投票简称为“天威投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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