“同方股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月23日 18:58 |
作者： |
|
| |
同方股份有限公司于2011年1月21日以通讯表决方式召开五届十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟分拆控股子公司新加坡科诺威德国际有限公司[Technovator Int Private Ltd.，下称：Technovator；公司合并持股47.36%，其中公司直接持股25.33%，公司全资子公司Resuccess Investments Limited(下称：Resuccess)持股22.03%]赴香港联合交易所有限公司(下称：联交所)上市方案的议案：Technovator拟实施股本拆细，具体为：目前Technovator的总股本为每股面值1美元的908万股，拟以每1股拆40股的方式扩大股本，由总股本908万股扩大至每股面值0.025美元的36320万股；拟发行不少于扩大股份后总数25%(含行使15%超额配售选择权)的新股予境外投资者。假使Technovator拟对外发行121066667股，占发行后总股本484266667股的25%，未行使15%超额配售选择权，则发行前公司的合并权益由47.36%变更为发行后的35.52%，其中公司直接持股比例为19%，Resuccess持股16.52%。本次发行初步预计于2011年下半年进行。Technovator上市方案仍需获得中国证监会及联交所等主管部门的批准。
二、通过关于本次分拆上市对公司维持独立上市地位影响的议案。
三、通过关于公司持续赢利能力说明的议案。
四、同意公司为全资子公司北京同方吉兆科技有限公司向国家开发银行申请1500万元流动资金贷款(期限为三年，用于替换其在授信额度之内已使用的北京银行的1500万元的一年期短期流动资金贷款)提供担保。
截至2010年9月30日，公司累计对外担保余额为26.86亿元，为控股子公司的担保余额为18.95亿元，不存在对外逾期担保。
董事会决定于2011年2月9日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
