“同方股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月07日 21:28 |
作者： |
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同方股份有限公司于2011年1月7日以通讯表决方式召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向唐山晶源裕丰电子股份有限公司(下称：晶源电子)出售资产并认购其股份的预案：公司五届九次董事会已审议通过相关决议，现根据有关资产评估报告(评估结论已经教育部备案)，确定标的资产即北京同方微电子技术有限公司86%股权的交易价格为128,255.25万元；晶源电子以14.07元/股，向公司发行91,155,116股股份，以换取公司持有的上述标的资产。
二、通过关于变更公司经营范围(增加“船只租赁”一项)及修改公司章程的议案。
三、同意向清华控股有限公司出让公司持有的航天科工卫星技术有限公司(注册资本7499万元)全部13.74%的股权，股权转让价格按该公司2010年10月30日净资产评估值确定，为195.93万元。本次交易为关联交易。
四、同意公司调整下属全资子公司沈阳同方科技园有限公司(注册资本为1.3亿元，下称：沈阳科技园)和同方鞍山科技园有限公司(注册资本为3000万元，下称：鞍山科技园)持股关系，即：公司以所持有的鞍山科技园100%股权出资，认缴沈阳科技园新增注册资本。完成收购后，沈阳科技园注册资本增至1.6亿元，公司持有沈阳科技园100%股权，沈阳科技园持有鞍山科技园100%股权。
董事会决定于2011年1月24日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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