| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月23日 20:47 |
作者： |
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保定天威保变电气股份有限公司于2010年11月22日以传真表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司部分高级管理人员变动的议案。
二、同意公司委托中国工商银行保定分行向公司控股75%的子公司保定天威今三橡胶工业有限公司提供委托贷款人民币壹千万元整(从公司自有资金中支付)，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。
三、通过关于再次调整公司2010年日常关联交易预测的议案：公司全资子公司保定天威风电科技有限公司销售风机产品继续增加，预计2010年公司与天威(大安)新能源有限公司关联交易较原预计额23000万元增加14200万元，即增至37200万元；与天威风电场投资有限公司的关联交易增加25000万元。
董事会决定于2010年12月9日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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