“西部资源”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月08日 21:18 |
作者： |
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四川西部资源控股股份有限公司于2010年12月8日召开六届三十次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行A股股票(相关预案已经公司六届二十七次董事会审议通过)募集资金拟收购南京银茂铅锌矿业有限公司(下称：银茂矿业)80%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案。根据相关审计、资产评估结果，参考银茂矿业截止2010年8月31日的净资产评估值86990.85万元，确定标的股权作价为69592.68万元。
二、通过公司董事会关于资产评估相关事项的说明。
三、通过非公开发行A股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告。
四、通过公司于2010年12月8日与江苏银茂控股(集团)有限公司签署《银茂矿业股权转让补充协议书》的议案。
五、通过关于对《公司非公开发行A股股票预案》进行补充修订的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于制订《募集资金管理办法》的议案。
八、通过关于《前次募集资金使用情况的报告》(基准日2010年9月30日)的议案。
九、通过关于变更会计估计的议案。
董事会决定于2010年12月24日下午2:30召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738139”，投票简称为“西部投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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