“湘电股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月22日 22:50 |
作者： |
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湘潭电机股份有限公司于2010年11月22日以通讯表决方式召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
二、通过关于调整关联交易的议案：因生产经营条件及湘潭市土地、房屋租赁价格发生变化，经公司与湘电集团有限公司协商，拟对双方于2010年元月签订的综合服务等关联交易协议内容进行调整，即：对原土地使用租赁协议、房屋租赁协议、建构筑物租赁协议的单价及面积进行相关调整，调整后该三项协议下的年租金分别为2423.981万元、333.474万元、52.575万元；综合服务协议维持每年661.914万元不变；取消直流电机专项资产租赁协议。
上述前四个协议总额为3471.944万元，保持年初水平不变，关联交易协议由原来的三年调整为一年，协议有效期到2010年12月31日。
三、通过关于公司为控股子公司湘电风能有限公司的全资子公司湘电达尔文公司提供担保额度1000万欧元的议案。
截至2010年9月30日，公司累计对外担保发生额为59454.68万元；其中，公司累计为控股子公司提供担保57254.68万元，为合营公司提供担保2200万元；无逾期担保。
四、通过关于提名蒋瑛担任公司股东代表监事的议案。
董事会决定于2010年12月8日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
另，柳春玲(因已退休)辞去公司股东代表监事职务，公司及监事会对其在任职期间的工作表示肯定。
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