| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月12日 20:21 |
作者： |
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华新水泥股份有限公司于近日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于部分董事变更的议案。
二、通过关于公司对外提供担保的议案：同意公司为华新水泥(万源)有限公司融资租赁业务(拟筹资总额不超过20000万元)提供担保，金额不超过20000万元；继续为信阳市?负忧?公路工程有限责任公司拟到期续借的1800万元贷款(原贷款将于2011年3月9日到期)提供担保。上述担保方式均为连带责任保证担保，同时授权公司在2012年12月31日前签署相关保证合同。此次对外担保尚需经股东大会批准。
截止2010年10月28日，公司已实际提供对外担保人民币328093万元及美元1350万元。
三、同意公司拟取消2009年年度股东大会审议通过的续发6亿元短期融资券的计划，调整为拟申请发行不超过8亿元的中期票据，期限3-8年。
四、同意公司拟收购房县钻石水泥有限责任公司(注册资本8000万元)70%股权、湖北三源水泥有限公司(注册资本人民币8000万元)100%股权，股权转让价格将根据有关机构完成对上述两家标的公司截止交接基准日的资产评估、财务审计结果公告。
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