| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月28日 19:46 |
作者： |
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华北制药股份有限公司于2010年10月26日召开七届十二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意关于增加对河北维尔康制药有限公司(下称：维尔康)2010年担保额度事宜：同意由公司承接其子公司倍达公司与华胜公司对维尔康13700万元的担保，至此，公司2010年度对维尔康提供的担保总额共计为17700万元。
三、通过关于2010年度日常经营资产损失处理的议案。
四、通过关于新型头孢项目增加约5.3亿元预算的议案。
五、同意公司拟投入500万元(最终出资金额以验资报告为准)及母公司名下头孢类产品相关资产作为出资，设立华北制药河北天翔有限公司(暂定名，下称：天翔公司)。
六、同意拟由公司全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司(下称：华民公司)对天翔公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，华民公司存续经营，天翔公司独立法人资格注销。
七、通过关于修改公司章程中经营范围的议案。该议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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