| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月28日 07:30 |
作者： |
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国电南瑞科技股份有限公司于2010年10月27日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币伍亿伍仟万元的综合授信额度，授信期限为壹年(自与该银行签订综合授信协议之日起算)。
三、同意公司从江苏方天电力技术有限公司撤出全部10%股权事宜。
四、同意公司自筹资金以现金方式出资不超过1000万元人民币对漳州科能电器有限公司进行增资，增资后公司持有该公司10%的股权。
五、通过关于增加注册资本的预案：鉴于公司2009年度利润分配方案、非公开发行A股股票工作已实施完毕，公司股本已增至52517.9429万股，为此董事会同意公司注册资本由人民币25506万元增加至52517.9429万元。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的预案。
七、通过关于增加公司2010年度日常关联交易额度的预案。
董事会决定于2010年11月23日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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