| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月20日 22:49 |
作者： |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2010年10月19日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第三季度报告。
二、同意关于收购整合有关煤矿事宜：依据山西省煤炭资源整合方案，公司决定在朔州市平鲁区连片整合山西平鲁永胜煤业有限公司[注册资本1804万元，经评估确认净资产为16322.46万元；其《采矿许可证》期限自2006年11月至2011年11月，已缴纳采矿权价款1500万元(1000万吨)；下称：永胜煤业]、山西朔州万鑫煤业有限公司[注册资本25268000元；其《采矿许可证》期限自2007年5月至2012年5月，已缴纳采矿权价款1800万元(1100万吨)；下称：万鑫煤业]、山西朔州满贞煤业有限公司(已缴纳采矿权价款1590.885万元，下称：满贞煤业)，具体整合方式如下：
1、公司以现金方式出资18900万元收购永胜煤业100%股权。
2、根据山西省政府有关规定，万鑫煤业采矿权转让补偿价款为900万元，经与万鑫煤业原股东协商，负债16265.91万元由其负责先行清偿，上述两项再加上万鑫煤业经评估净资产127.12万元合计为人民币17293.03万元，经协商，确定万鑫煤业股权转让最终价格为16700万元。
上述两项交易资金来源均为自有资金。
3、满贞煤业已关闭，该矿为政策性关闭补偿矿井，具体补偿金额按当地政府出台的相关文件要求执行。
本次整合后，井田总面积为7.3562k?O，保有储量1.4876亿吨，批准开采4号、9号、11号煤层。本次收购完成后，公司将加快组建新公司，并积极开展120万吨/年矿井建设。
三、同意公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司出资5628.84万元对山西蒲县沙坪子煤业有限公司(下称：沙坪子煤业，注册资本1100万元，该矿井田面积3.1125k?O，保有资源储量为513万吨)的实物资产及已交资源价款等进行收购，包括收购沙坪子煤业原股东持有的全部实物资产4381.84万元(经评估确认)，沙坪子煤业已交资源价款及补偿款837万元，原先汾西煤气化已支付沙坪子煤业过渡期发生的费用410万元。
四、同意王波因工作调动辞去公司副总经理职务。
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