“青松建化”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月10日 19:21 |
作者： |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年10月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举甘军为公司第四届董事会董事长；选举杨万川为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任尹华军为公司第四届董事会秘书、熊学华为公司证券事务代表。
三、同意公司控股88.11%的子公司新疆青松水泥有限责任公司(下称：青松水泥)出资人民币6000万元，设立其全资子公司新疆五家渠青松建材有限责任公司，以该公司为主体建设年产120万吨水泥粉磨站，项目总投资估算16000万元(资金来源为公司自筹及其他融资方式)。
四、同意关于对青松水泥增资事宜：公司与新疆生产建设兵团农一师十三团(下称：农一师十三团)、新疆生产建设兵团农三师电力公司(下称：农三师电力)、青松水泥签订《青松水泥增资扩股协议》，公司、农一师十三团、农三师电力以现金方式向青松水泥分别增资人民币7264.865万元(公司以自筹资金出资)、518.919万元、216.216万元。增资完成后，青松水泥注册资本增至26500万元，其中公司出资23564.865万元，持股88.924%。
五、同意公司以自筹资金收购新疆西部建设股份有限公司持有的喀什西部建设有限责任公司(注册资本5000万元人民币，下称：西部建设)40%的股权，收购价格为人民币2000万元。股权转让以后，双方协商一致将西部建设更名为“喀什西建青松建设有限责任公司”(暂定名)。
六、同意公司对阿克苏本部水泥厂进行日产2500吨新型干法特种水泥熟料生产线技改及配套(5MW)纯低温余热发电，项目投资估算13879万元(资金来源为公司自筹和其他融资方式)。
七、同意公司出资人民币6000万元，设立全资子公司新疆青松五家渠商品砼有限责任公司，以该公司为主体建设年产100万立方米商品混凝土搅拌站，项目建设投资估算13710万元(资金来源为公司自筹和银行借款或其他筹资方式)。
八、通过关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司(下称：新公司)的议案：公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司共同以现金方式出资设立新公司，注册资本为40000万元(首次出资额为注册资本的百分之二十)，其中公司以自筹资金出资28000万元(其中首期出资5600万元)，控股70%。以新公司为主体，建设一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线(配套12MW 纯低温余热发电)，项目投资总额为人民币92378万元；项目存在的资金缺口由股东双方按照同股同责同利的原则帮助解决。
九、选举张展福为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年10月27日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第八项议案。
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