| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年09月20日 19:20 |
作者： |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日以通讯方式召开六届十六次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于合资建设上都三期工程的议案：公司已于2010年4月21日与其控股股东北方联合电力有限责任公司(下称：北方公司)签署了《组建内蒙古上都第二发电有限责任公司(暂定名，下称：上都二发)投资建设上都电厂三期工程协议书》(下称：原协议，已经公司2009年度股东大会批准)，现考虑北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)要求以及各方在内蒙古上都发电有限责任公司(上都电厂一、二期工程)的良好合作，经协商，公司、京能集团、北方公司于近期重新签署了《组建上都二发投资建设上都电厂三期扩建工程框架协议书》：三方共同以现金方式出资组建上都二发，投资建设上都电厂三期及其后续工程；本期工程动态投资总额暂定为50.8676亿元人民币(最终以项目竣工决算为准，下同)，注册资本金为发电工程投资总额的20%，暂定为10.1735亿元人民币，其中公司出资5.1885亿元人民币，占注册资本总额的51%(与原协议中公司的出资比例相同)；北方公司出资2.3399亿元人民币，占注册资本总额的23%；后续扩建工程各方出资比例按协议规定执行；投资总额与注册资本之间的差额部分，由上都二发向银行贷款；合资经营期自上都二发成立之日(即营业执照签发之日)起30年(包括建设期)。本议案尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、批准公司关于包头第二热电厂储灰池等部分土地处置事宜：鉴于公司租赁给北方公司包头第二热电厂的部分土地[包括粉煤灰储灰池1590亩(已废弃多年，污染严重)及其西侧175亩工业取土用地(已盖满房屋，拆迁以及污染治理成本巨大)以及部分排灰管道用地]在有关规划的奥林匹克公园内，经协商，包头市青山区人民政府(下称：青山区政府)、北方公司以及公司签署了《关于青山区政府使用公司储灰池土地的框架协议》：公司同意将相关土地交由青山区政府统一规划、开发、治理；青山区政府确认相关土地为公司作价入股土地，并承诺协助公司尽快办理其余土地(厂区、新灰场)的产权登记手续；北方公司承诺支付给公司的土地租赁费额度不变；青山区政府承诺给北方公司包头第二热电厂提供其他土地使用，但土地使用权人为公司，具体协议另行签署。
上述事项均构成关联交易。
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