| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月12日 19:48 |
作者： |
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中国中材国际工程股份有限公司于2010年8月12日召开三届二十五次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年中期利润分配预案：以公司现有总股本759234208股为基数，每10股派2.7元(含税)。
三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、同意公司设立全资子公司中材国际资源与环境工程有限公司(暂定名)，注册资本为3000万元。
五、同意设立公司南京技术装备分公司、公司印度分支机构(均为暂定名)。
六、同意公司拟与天华阳光控股有限公司合作，即与其关联公司北京天华阳光投资管理有限公司共同出资设立中材国际光伏工程技术有限公司(暂定名)，注册资本3000万元，其中公司出资2040万元，占其注册资本68%。
董事会决定于2010年8月30日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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