| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月29日 22:36 |
作者： |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年7月28日召开五届二十二次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资文县玉丰水泥有限公司(下称：玉丰水泥)2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目(下称：项目)的议案：公司决定与玉丰水泥共同出资设立文县祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：文县祁连山)，以该公司为主体组织实施项目建设及日后运营，文县祁连山注册资本13000万元，其中公司以现金方式出资7800万元，占注册资本的60%；玉丰水泥出资5200万元(系经评估的以2010年5月31日为基准日的项目投资总资产5080.04万元和其后投入的资金119.96万元)。该项目计划总投资33449万元，除公司和玉丰水泥共同投资13000万元外，其余资金向银行贷款解决。
三、同意关于申请银行借款事宜：在授信额度内申请4500万元浮动利率(按年浮动)贷款；新增2亿元流动资金贷款，利率为基本利率下幅10%(一般为按年或按季浮动)；向建行兰州西固支行申请2.4亿元并购贷款，期限5年，利率为基准利率下浮10%(按年浮动)。
四、通过关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案。
五、通过关于天水祁连山与天水中材签署熟料买卖合同的关联交易议案。
六、通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
上述有关议案需提交股东大会审议。
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