| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月12日 22:02 |
作者： |
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四川成发航空科技股份有限公司于2010年7月12日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司非公开发行股票方案预案(已经公司三届二十八次董事会审议通过)的预案：鉴于本次非公开发行募投项目之一拟收购控股股东成都发动机(集团)有限公司(下称：成发集团)航空发动机相关业务资产(下称：成发集团相关资产)的范围有所变化，导致项目投资金额发生变化，同时A股市场环境也发生了重大变化，公司董事会决定对本次非公开发行方案部分内容进行调整，其中，调整后：本次发行股票数量不超过7000万股；定价基准日为公司三届二十九次董事会决议公告日(即2010年7月13日)，发行价格不低于15.35元/股；募集资金总额不超过105000.00万元。
此外，根据有关《资产评估报告书》，成发集团相关资产的净资产(所有者权益)评估价值为30548.83万元[相关评估结果目前正在履行国有资产监督管理部门(下称：国资部门)的备案手续]，最终交易价格以经国资部门备案的评估结果为准；根据公司于2010年4月28日与相关合资方签订的《合资协议》，公司拟使用本次非公开发行部分募集资金合资设立的中航工业哈尔滨轴承有限公司(下称：新公司)已于2010年5月19日设立。该等事项均构成关联交易。
二、通过《非公开发行股票预案》(修订版)。
三、通过关于修订本次募集资金运用的可行性分析报告的预案。
四、通过关于修订本次非公开发行涉及重大关联交易预案的预案。
五、通过关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的预案。
六、通过关于对本次募集资金拟购买资产及合资设立新公司项目的审计、资产评估、盈利预测结果补充说明的预案。
七、通过关于本次非公开发行后适用的章程(修正案)的预案。
八、通过关于《募集资金管理制度》的议案。
九、通过关于本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行相关事宜的股东大会，待公司非公开发行条件成熟后另行通知召开股东大会。
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