| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月29日 06:58 |
作者： |
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四川成发航空科技股份有限公司于2010年4月28日召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的预案：本次发行对象为不超过十名特定投资者，发行数量不超过5000万股，发行价格不低于25.89元/股，发行对象均以现金认购。
二、通过关于非公开发行股票的预案。
三、通过关于本次募集资金运用的可行性分析报告。
四、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的预案：公司拟使用本次非公开发行股票部分募集资金收购控股股东成都发动机(集团)有限公司(下称：成发公司)相关资产及与有关关联方合资设立新公司，具体如下：
公司拟购买成发公司航空发动机相关业务资产(主要包括成发公司下属航机分公司部分与航空发动机零部件制造业务相关的资产以及铸造分公司、锻压分公司、工装分公司、动力分公司、物供部门等)，该等资产的预估值约为2.7亿元，最终作价以经国有资产监督管理部门或其授权经营机构备案的评估结果为准。公司将在本次交易相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议该项关联交易的补充议案。
公司拟与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、西安航空发动机(集团)有限公司(该三家公司与公司属同一实际控制人控制，下合称：三家关联方)、哈尔滨轴承制造有限公司(下称：哈轴制造)合资设立中航哈尔滨轴承有限公司(下称：中航哈轴)，注册资本为6亿元人民币，拟分两期缴纳：首期出资2.9亿元(在2010年5月20日前到位)，其中，三家关联方合计以现金出资9000万元，哈轴制造以经评估备案的与航空航天轴承、铁路轴承相关的不超过2亿元资产出资，不足2亿元部分以现金补足；二期出资为公司以其本次非公开发行募集资金中的3.1亿元出资(自公司完成本次非公开发行的全部审批程序及募集资金到位后的十五日内缴足，但最迟不得晚于中航哈轴设立后1年)，占中航哈轴注册资本的51.67%。上述相关资产购买协议及合资协议均于2010年4月28日签署。
上述议案均需提交公司股东大会批准。
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