| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年07月06日 20:42 |
作者： |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年7月6日召开六届十四次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于北京金隅股份有限公司(持有公司控股股东33.33%的股权，下称：金隅股份)以换股方式吸收合并公司的议案：在公司六届十三次董事会审议通过的《关于金隅股份换股吸收合并公司预案的议案》的基础上，经论证，对本次吸收合并方案的部分内容作进一步完善和补充。该议案自本次换股吸收合并双方各自股东大会审议通过之日起12个月内有效(如果金隅股份和公司股东大会决议有效期届满日不一致，则以二者较早到期日为准)。
二、通过关于《金隅股份与公司换股吸收合并协议》(下称：《合并协议》)的议案：根据进一步完善后的本次换股吸收合并的具体方案，公司与金隅股份共同对《换股吸收合并协议》(草案)进行了补充和完善，并在此基础上拟签署正式的《合并协议》。该协议自公司股东大会和金隅股份股东大会审议通过，并经有权政府主管机构批准或核准之后生效。
上述两议案均涉及关联交易。
三、通过公司2010年处置资产损失的议案：本次处置资产共产生损失14908687.48元，减少公司2010年半年度利润14908687.48元。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述有关事宜需经公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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