| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月28日 21:58 |
作者： |
|
| |
北京京能热电股份有限公司于2010年5月28日召开三届三十二次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案。
二、通过关于变更公司非公开发行股票方案的议案：由于外部环境及国家政策变化，公司决定对2010年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案中的募集资金部分投资项目和定价基准日进行调整，其中：定价基准日调整为本次董事会决议公告日(2010年5月29日)。其他条款不变。
三、通过关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉2×300MW 煤矸石电厂项目的可行性分析的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
五、通过关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称：伊泰京粤)提供贷款担保额度的议案：根据伊泰京粤《公司章程》中有关约定，其股东三方拟按照现有持股比例与银行变更伊泰京粤的项目贷款担保比例，其中，公司按现有持股比例24%将其为伊泰京粤提供贷款担保的比例由原来的15%调整为24%，即在现有对伊泰京粤提供28500万元贷款担保的基础上增加不超过17100万元的担保额度。
截至公告日，公司对外担保金额为119230万元，无逾期对外担保。
六、同意公司2010年追加两个项目的技术改造，即二号炉低温再热器改造和三号发电机转子改造项目，项目资金分别为380万元和460万元，共计840万元。
七、同意杨晓晖因工作调动不再担任公司董事会秘书职务，在公司未聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长代行董事会秘书职务。
董事会决定于2010年6月18日9:00召开2009年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738578”；投票简称为“京能投票”。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
