“鲁润股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告及临时股东大会补充通知 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月27日 21:19 |
作者： |
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泰安鲁润股份有限公司于2010年5月26日召开七届三十一次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)转让子公司股权暨关联交易的议案。
二、通过关于授权董事会办理转让子公司股权暨关联交易事项的议案。
三、通过公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司(下称：华瀛山西)接受永泰控股提供的信托贷款的议案：永泰控股拟通过江苏省国际信托有限责任公司(下称：江苏信托)设立“永泰控股单一资金信托”，并委托江苏信托向华瀛山西发放单一信托贷款，金额不超过人民币2亿元，贷款利率10%，期限自贷款合同签署之日起不超过1.5年，具体内容以与江苏信托签订的相关协议为准。
另，根据公司董事会收到的永泰控股书面提交的相关函提议，公司董事会同意将上述三项议案作为新增临时提案，提交公司定于2010年6月6日召开的2010年第三次临时股东大会审议，会议其他各项事宜不变。
董事会决定于2010年6月17日下午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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