| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月11日 22:27 |
作者： |
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浙江万好万家实业股份有限公司于2010年5月11日以通讯表决方式召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟与天宝矿业就本次重组方案的盈利预测补偿措施相关事宜签署《盈利预测补偿协议之补充协议》：将原重组方案中重组方以现金补足预测利润与实际实现利润之间差额的补偿方式，调整为公司以象征性价格(1元)回购重组方持有的一定数量公司股份并注销的补偿方式。
二、为保障天宝矿业关于避免重组完成后与公司发生同业竞争作出的相关承诺的履行，公司拟与天宝矿业签订《资产托管协议》，天宝矿业将其持有的福建省龙岩市龙腾地质矿业有限公司52%的股权(下称：托管资产)委托给公司管理，公司将代表天宝矿业行使股东的部分权利；在股权托管期(为自本协议生效之日起至天宝矿业不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生同业竞争之日止)内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由天宝矿业享有或承担，公司向天宝矿业收取托管费用的标准为每年人民币20万元(实际托管期间不满一年的，托管费用应按照上述标准根据实际托管月份计算)。该协议尚需满足相关条件后生效。
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