| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月11日 22:11 |
作者： |
|
| |
浙江万好万家实业股份有限公司于2010年3月10日召开四届六次董事会临时会议及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过聘请公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司未完成业绩承诺事宜：根据公司控股股东万好万家集团有限公司(下称：集团公司)在公司《重大资产置换暨关联交易报告书》中作出的有关业绩承诺，公司2009年度净利润应达到4357.61万元。鉴于经审计的实际净利润为3100.37万元，公司将在2009年度审计报告出具后五个工作日内将公司2009年度审计报告及督促作出补偿的书面通知提交集团公司，集团公司应在收到后三十日内向公司支付1257.24万元补偿款。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司外部信息使用人管理制度》。
董事会决定于2010年6月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
