“洪城水业”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月30日 07:01 |
作者： |
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江西洪城水业股份有限公司于2010年4月28日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票(相关议案已经公司四届一次董事会临时会议审议通过)募集资金用途及数额的议案：本次非公开发行拟购买的三家标的公司股权的审计、评估及盈利预测工作已完成(相关资产评估结果目前正在履行向国有资产监督管理部门的备案手续)，根据评估结果及公司与控股股东南昌水业集团有限责任公司(下称：水业集团)签订的股权转让补充协议，经交易双方协商书面确认，以本次交易目标资产评估值合计116121.93万元作为交易价格，据此，本次非公开发行募集资金净额不超过116121.93万元。
本议案与公司四届一次董事会临时会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案》共同构成公司本次非公开发行股票的完整方案。据此对原方案作出补充。
二、通过关于批准本次购买资产有关审计报告和盈利预测审核报告的议案。
三、通过关于同意本次拟购买的标的公司之一江西洪城水业环保有限公司(目前的收入、运行成本和财务费用暂时存在很大的不可确定性)未出具有关盈利预测的议案。
四、通过关于本次资产评估相关问题说明的议案。
五、通过关于批准公司和水业集团签订附条件生效的股权转让补充协议及盈利预测补偿协议的议案。
董事会决定于2010年5月31日下午2:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738461”；投票简称为“洪城投票”。
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