| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月27日 20:13 |
作者： |
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海南正和实业集团股份有限公司于2010年4月26日召开九届七次董事会及九届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年年度资本公积金转增股本预案：以2009年末股本总数938551974股为基数，每10股转增3股。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究机制》等议案。
六、同意公司拟向海口市城郊农村信用合作社联合社等八家信用合作联社申请总额为人民币贰亿伍仟万元的贷款；拟抵押公司拥有的位于广西壮族自治区柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城建筑面积合计47660.12平方米的房产及其相应的土地作为本次贷款的抵押担保。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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