| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月26日 19:24 |
作者： |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年4月23日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度计提减值准备的议案。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本571695948股为基础，每10股派2.33元(含税)。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司(下称：天华所)为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过2010年第一季度报告。
七、通过关于2010年预计发生日常关联交易的议案。
八、原则同意新建北京双鹤药业研发中心(暂定名)立项及投资估算31307万元。
九、同意聘请天华所对卫华诚董事长、李昕总裁2008-2009年间任期经济责任进行审计。
董事会决定于2010年6月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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