| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月11日 17:43 |
作者： |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年4月9日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年向银行申请不高于10亿元贷款额的议案，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。本议案需提交股东大会审议。
二、同意公司2010年预计向子公司提供借款发生额为30180万元，本年度末向子公司借款余额不超过92795万元。
三、同意公司2010年对外公益性、救济性捐赠(包括现金和/或药品)额度为不高于公司2009年度利润总额的2%。
四、同意公司收购山西晋新药业集团有限公司所持山西晋新双鹤药业有限责任公司(目前注册资本为4419.1万元，下称：晋新双鹤)9.48%的股权，以晋新双鹤截至2009年12月31日的财务审计的结果(净资产为4830365.64元)作为计价基础，拟定交易价格为457918.67元。本次收购完成后，公司将持有晋新双鹤100%的股权。
五、通过关于调整晋新双鹤派出董、监事的议案。
六、通过关于制订《对外信息报送及使用管理制度》等议案。
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