| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月20日 07:15 |
作者： |
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平顶山天安煤业股份有限公司于2010年4月18日召开四届十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于因会计政策变更及同一控制下企业合并调整2009年资产负债表相关项目期初数的议案。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本1397139042股为基数，每10股送3股派2元(含税)。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、同意公司与母公司中平能化集团互相买卖设备事宜，该事项构成关联交易。
七、通过关于重新签订关联交易协议的议案。
八、通过2009年日常关联交易执行情况及2010年发生额预计情况的议案。
九、通过聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
十、通过内幕信息知情人登记制度。
十一、通过公司董、监事会换届选举提案的议案。
十二、通过2010年第一季度报告。
以上有关议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
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