| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月19日 22:41 |
作者： |
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招商证券股份有限公司于近日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以总股本3585461407股为基数，每10股派5元(含税)。
三、通过公司2010年度自营投资总金额、权益类证券及衍生品自营投资总金额分别不超过上年末经审计净资产的160%、40%的议案。上述额度不包括公司长期股权投资额度。
四、通过关于公司2010年度预计日常关联交易的议案：公司收取招商银行股份有限公司(受公司实际控制人重大影响)等关联方(下合称：关联方)利息、席位佣金、代销基金收入，以及支付关联方第三方存管服务费，均以实际发生数计算；公司向关联方支付理财产品托管及代销费用，预计支出金额为2000万元。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、同意公司2010年的公益捐赠额度为800万元。
七、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
八、同意向公司全资子公司招商证券控股(香港)有限公司增资10亿港元，并将其更名为招商证券(国际)有限公司。
九、同意向公司全资子公司招商期货有限公司增资1.8亿元人民币。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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