| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月12日 21:21 |
作者： |
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浙江升华拜克生物股份有限公司于2010年4月9日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
二、通过关于核销有关资产的议案。
三、通过关于会计政策变更相关事项。
四、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本270366165股为基数，每10股派1.5元(含税)；同时以资本公积每10股转增5股。
五、通过2009年年度报告及其摘要。
六、通过关于增加注册资本、经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于预测2010年日常关联交易的议案。
八、通过公司2010年向银行申请11.5亿元人民币综合授信额度的议案。
九、同意公司自董事会审议通过之日起12个月内通过银行进行委托贷款，累计金额不超过2.5亿元。
十、通过公司和控股子公司自董事会审议通过之日起24个月内开展远期外汇交易的议案，累计美元币种金额不超过1亿美元。
十一、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月5日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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