| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月01日 19:10 |
作者： |
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国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度向银行申请综合授信额度总量为24亿元的议案。
三、同意公司经营层根据实际情况开展外汇保值业务。
四、通过关于2010年度公司将为下属控股子公司和参股公司提供总金额不超过14.5亿元银行贷款担保的议案，如上述公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，公司在上述总额度范围内以自有资金通过委托有关金融机构贷款给上述公司，担保期限以具体合同为准。
五、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
八、通过关于董、监事会换届选举的议案。
九、通过关于公司部分高管人员调整的议案。
十、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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