| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月01日 06:03 |
作者： |
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广西桂冠电力股份有限公司于2010年3月30日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及盈余公积金转增股本预案：每10股送1股派1.1元(均含税)；同时以任意盈余公积每10股转增3股(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2010年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：预计公司需融资总额为482400万元，其中，新增融资355000万元，置换贷款融资127400万元；2010年拟不再增加对各子公司提供担保。截止2009年12月31日，合并报表反映公司担保余额为111325万元。
四、通过关于拟向控股子公司发放不超过20亿元委托贷款的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司按中国大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)增资方案(所有股东按原出资比例共同向财务公司增资6亿元)，向财务公司增加注册资本金1500万元的议案，持股比例2.5%维持不变。本议案涉及关联交易。
八、通过关于增加公司全资子公司烟台东源风电集团有限公司(目前注册资本12000万元，下称：东源风电)资本金的议案：公司2010年拟以自有资金增加对东源风电股权投资35400万元。
九、通过关于投资建设广西岩滩水电站扩建2*30万千瓦机组工程项目的议案，项目总投资281679万元(具体投资总额以国家发改委最终核定的可研报告为准)。
十、同意投资建设招远夏甸风电场一期(33×1500kW)工程项目(由东源风电全资子公司烟台东源集团招远风电有限公司负责建设)：按2009年上半年价格水平测算，工程静态投资为47323万元，动态投资为48496万元，项目资本金9700万元，占总投资的20%，由东源风电出资，其余资金申请银行贷款解决。
十一、通过关于公司拟与财务公司签订《金融服务协议》的议案：公司通过财务公司办理相关金融服务，其中2010-2012年度财务公司给予公司人民币30亿元的综合授信额度。本议案涉及关联交易。
十二、同意公司与北京大唐先兴软件技术有限公司签订《财务及相关业务一体化平台建设项目技术服务合同》，项目总金额为550万元。本议案涉及关联交易。
十三、通过关于公司董事会选举新任独立董事的议案。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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