| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年3月30日召开六届六次董事会及第六届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司和大信梁学濂(香港)会计师事务所分别为公司2010年度国内和境外审计机构的议案。
四、通过公司董事会关于对非标准审计报告涉及事项的专项说明。
五、通过公司资产报废处理的议案。
六、通过公司2009年持续关联交易情况的报告：本集团发生的交易额为1182081千元，其中除本集团与中国建筑材料集团公司及其附属公司之关联交易超上限外，其他交易均未超过豁免上限。
七、通过公司关于落实河南监管局巡检问题的整改报告，具体内容详见2010年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、通过修改《公司章程》部分条款的提案。
上述有关事项需提交公司2009年度股东周年大会审议通过。
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