“马钢股份”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“马钢股份”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月31日 06:04

作者：

    马鞍山钢铁股份有限公司于2010年3月30日召开六届十三次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：每股派人民币0.04元(含税)。
    二、通过关于固定资产报废处理和存货跌价准备变动的议案。
    三、通过续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2010年度境内外审计师的议案。
    四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    五、通过新修订的《公司信息披露管理办法》。
    六、同意公司为其全资子公司马钢(香港)有限公司在中国工商银行(亚洲)有限公司开立信用证提供3000万美元银行授信额度担保。
    截止本公告发布之日，公司对外担保累计金额折合人民币40.62亿元，无逾期担保。
    七、通过公司2009年关联交易。
    上述有关议案将提交公司股东周年大会审议。

(按此查看该公告全文)

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