| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 22:53 |
作者： |
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东风电子科技股份有限公司于2010年3月29日召开五届二次董事会及第五届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司等四家分子公司坏账、处置报废固定资产及存货的议案。
四、通过关于补充审议公司2009年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
五、通过公司2010年度投资计划的议案。
六、通过关于襄樊东驰汽车部件有限公司(注册资本人民币805万元，下称：东驰公司)整合的议案：拟把公司所持有东驰公司全部55%的股权转让给东风襄樊仪表系统有限公司，最终交易价格在标的公司经审计评估后价格基础上由买卖双方协商确定。
七、聘任周群霞为公司证券事务代表。
八、通过公司内幕信息知情人登记制度等。
九、通过关于调整公司部分监事的议案。
上述有关议案将提请公司2009年年度股东大会审议。
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