“东风科技”公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月08日 20:55 |
作者： |
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东风电子科技股份有限公司于2009年12月8日以传真方式召开第五届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续委托东风汽车财务有限公司(与公司为同一控股股东控制，下称：东风财务)向公司控股50.01%的上海江森自控汽车电子有限公司(下称：上海江森)贷款的议案：公司与合资外方江森自控有限公司(其至今未能完成对上海江森的内部审批手续)一致同意对上海江森的增资及股本比例调整工作完成之前，双方按股权比例，以相同的条件对上海江森提供财务支持。为此，2010年度公司拟继续委托东风财务向上海江森贷款人民币2000万元，委托贷款期限为一年，利率及费用由相关各方根据市场情况协商确定。
二、通过公司拟向东风财务申请综合授信人民币3亿元的议案，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
上述事项均构成关联交易。
三、通过公司关于2010年度实施 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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