| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 19:08 |
作者： |
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开滦能源化工股份有限公司于2010年3月29日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本123464万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
四、通过关于修订公司信息披露管理办法等议案。
五、通过公司关于授权办理相关事宜的议案：公司拟借入最高额不超过45亿元人民币的银行借款；公司拟向控股94.08%的唐山中润公司煤化工有限公司提供最高额不超过100000万元的贷款担保，另拟按照出资比例向唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(公司控股51%)提供最高额不超过5100万元的贷款担保。提请董事会授权总会计师、公司总经理在2010年4月30日至2011年5月31日期限内，办理上述信贷、贷款担保事宜并签署有关合同及文件。
六、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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