“恒源煤电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2010年3月29日召开三届三十四次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于换届推选公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案。
二、通过关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案：由于自方案所确定的定价基准日以来证券市场发生了较大变化，现对该方案的发行股票数量等有关内容进行修改，其中：修改后的发行股票数量为不超过6200万股，发行价格不低于25.64元/股。
三、通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期的议案：延长后的授权有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。
四、通过关于修改《公司非公开发行股票预案》的议案。
董事会决定于2010年4月15日10:00召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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