| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月04日 21:50 |
作者： |
|
| |
安徽恒源煤电股份有限公司于2010年2月3日召开三届三十三次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订关联交易协议的议案。
二、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
三、通过关于会计政策变更的议案。
四、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过公司2009年度报告及其摘要。
七、通过关于重大资产重组收购的标的资产2009年度盈利补偿方案的议案：根据2008年10月21日公司与控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)签署的《资产收购协议》及《资产收购之补偿协议》有关约定，鉴于2009年度任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿实际完成净利润32893.85万元，超过预测净利润9699.81万元，因此皖北煤电对公司应补偿金额为零元。
八、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
九、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案。
十、通过关于《公司非公开发行股票预案》(已经公司2008年第五次临时股东大会审议通过)补充事项的议案：根据重组完成后公司实际情况及经审计的2009年度财务数据，现对上述预案相关内容进行修订并补充披露，修订后：本次非公开发行股票数量不超过15255.8325万股；发行价格不低于10.03元/股；发行对象为不超过10家特定投资者(不包括皖北煤电)，且均以现金认购。
董事会决定于2010年2月25日10:00召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
