“天利高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“天利高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月30日 05:57

作者：

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2010年3月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2009年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
    五、通过2010年公司申请用其有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过22亿元(包括借新还旧)贷款的议案。
    六、通过关于增加公司经营范围的议案。
    七、通过关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
    董事会决定于2010年4月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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