| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2010年3月26日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提2009年资产减值准备的议案。
二、通过公司处理2009年资产损失的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本766448935股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过2010年度公司向银行申请总额105亿元、期限1年的综合授信额度的议案(实际获得的授信额度以银行核定为准)。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案。
八、通过整体租赁宝钢集团新疆八一钢铁有限公司套筒竖窑生产线的议案。
九、通过公司2010年预计关联交易总金额的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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