“中海发展”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“中海发展”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月28日 18:49

作者：

    中海发展股份有限公司于2010年3月26日召开2010年第二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日登记在册的总股本为基数，每10股派人民币1.00元(含税)；H股股息以港币派发。
    二、通过公司2009年度报告及其摘要。
    三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2010年度境内外审计机构的议案。
    四、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
    五、通过关于向中国海运(集团)总公司申请不超过人民币13亿元委托借款的议案。
    董事会决定于2010年5月下旬-6月上旬中的某一工作日召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开具体时间等事项另行通知。

(按此查看该公告全文)

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