| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月31日 14:23 |
作者： |
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中海发展股份有限公司于2010年1月29日以书面投票表决的形式召开2010年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司于同日与中国神华能源股份有限公司签署《关于珠海新世纪航运有限公司(目前注册资本为人币6.82亿元，其股东双方各持50%股权，下称：新世纪航运)之增资协议》，双方本次增资以新世纪航运的净资产评估值为基础，增资额为人民币41688.33万元，双方均以人民币现金投入，其中公司投资19533.21万元。本次增资完成后，公司持有新世纪航运49%的股权；新世纪航运的名称拟变更为“新世纪航运有限公司”，注册地拟变更为“上海市洋山保税港区”。预计2010-2013年双方对新世纪航运的累计增资总额约为人民币46亿元(包括本次增资在内)，其中公司按股比出资约为人民币22.5亿元。
二、批准在新加坡设立全资子公司中海发展(新加坡)航运有限公司，注册资本为200万美元，并拟将中海发展(香港)航运有限公司在建的2艘7.6万吨级油轮注入到该公司。
三、通过关于建立公司内幕信息知情人登记制度的议案。
四、通过关于续聘公司高级管理人员的议案，其中，续聘茅士家任公司总经理，姚巧红任公司董事会秘书。
五、批准将8艘约26.1万载重吨到龄(33年船龄)散货船报废出售，除关联交易须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况决定船舶处置事宜。
六、批准将灵便型油轮“大庆217”轮对外出售，出售价格不得低于评估价的90%。
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