| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2010年3月26日召开2009年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：以公司2009年末总股本521102529股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
四、通过关于终止经营者和管理技术骨干激励基金的议案。
五、补选王晓华为公司独立董事。
六、通过关于公司2010年度银行贷款和资产抵押的议案。
七、通过关于公司2010年日常关联交易预计的议案。
八、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为包括广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新集团)在内的不超过10名特定投资者，发行价格不低于9.60元/股，发行股票数量合计不超过5000万股，广新集团认购本次非公开发行股份的比例不低于20%。认购对象均以现金方式认购。
九、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
十、通过关于公司与广新集团签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。
十一、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案。
十二、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
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