| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月05日 22:23 |
作者： |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2010年3月3日召开六届十六次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本521102529股为基数，拟每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案。
四、通过关于终止经营者和管理技术骨干激励基金的议案。
五、通过关于补选公司独立董事的议案。
六、通过关于公司2010年度银行贷款和资产抵押的议案：公司拟以其及属下子公司的部分资产作抵押、质押或信用向相关银行申请综合授信及贷款，新增额度为人民币3亿元。
七、通过关于公司2010年日常关联交易预计的议案。
八、通过关于完善公司信息披露管理系列制度的议案。
董事会决定于2010年3月26日13:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738866”；投票简称为“星湖投票”。
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