| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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山东高速公路股份有限公司于2010年3月25日召开三届三十三次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派0.88元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计机构的预案。
四、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等事项。
五、通过关于修改公司章程部分条款的预案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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