| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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安徽江淮汽车股份有限公司于2010年3月25日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟按2009年末总股本1288736635股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过拟续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易事项的议案。
六、同意公司拟向进出口银行申请续贷人民币2亿元出口贷款(原贷款将于2010年3月份到期)，期限两年。
七、通过关于选举董、监事候选人的议案。
八、聘任陶伟为公司财务负责人。
九、同意将公司六安分公司的经营期限延长至2020年3月4日。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司董事会近日收到贺佩珍(因个人退休)辞去公司财务负责人职务的书面辞职报告，根据有关规定，董事会接受其辞呈。
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