| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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浙江海正药业股份有限公司于2010年3月25日召开四届二十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本48378万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过2009年度报告及摘要。
三、通过关于第四届董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于2009年度重大项目投资计划的议案。
五、同意公司退出对美国药物资源有限公司(注册资本50万美元，下称：DSC公司)投资事宜：经与 DSC公司及其他股东协商，公司持有的 DSC公司25%股权拟全部由 DSC公司予以回购，回购价格依据 DSC公司经审计的净资产扣除代缴股东所得税后拟定为350.63万美元。以上股权回购需经相关部门审批后实施。
六、同意公司在2010年拟向相关银行申请最高借款综合授信额度合计250000万元，相关借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。
七、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案：公司拟为控股85%的浙江省医药工业有限公司新增的浦发银行等银行5000万元贷款提供连带责任保证，担保期限根据实际贷款情况按照担保合同执行；为全资子公司海正药业(杭州)有限公司新增的国家开发银行3亿元长期贷款(其中外汇贷款3000万欧元)提供担保(担保期限10年)，为其新增的中国银行富阳支行等银行的7000万元短期贷款提供担保；为控股73.54%的浙江海正动物保健品股份有限公司向银行申请的7000万元长期贷款提供担保，担保期限5年。
截止2009年12月31日，公司实际发生的对外担保余额为人民币84793万元(均为对全资或控股子公司的担保)，无逾期担保。
八、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
十一、通过关于修订《关于董、监事及高管持有公司股份及其变动的规定》的议案。
十二、通过续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月19日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司收到姚康生递交的因工作变动原因辞去公司副总裁职务的报告，公司对姚康生任职期间的表现予以肯定。
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