| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 19:23 |
作者： |
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天地源股份有限公司于2010年3月24日召开六届六次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年年报审计机构的议案。
四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于公司2010年度土地储备的议案：计划通过土地竞拍方式储备土地800亩，预计金额为40亿元。
六、通过关于公司下属西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安天地源)进行土地预储备的议案：根据有关协议安排，西安天地源已以100万元的转让价格收购西安明正房地产开发有限公司(下称：明正公司)100%股权，并于2010年1月11日向西安曲江新区管理委员会(下称：曲江管委会)支付7亿元诚意金。目前，经协商，初步确定目标土地(占地面积约为482亩)。现根据曲江管委会要求，明正公司向曲江管委会再行支付7亿元作为该项合作事宜的诚意金。
七、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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