| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月24日 22:49 |
作者： |
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西安航空动力股份有限公司于近日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于提取2009年资产减值准备的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
四、通过关于2009年度关联交易执行情况的议案：公司与其控股股东、实际控制人等关联方就销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁、支付借款利息、贷款余额、存款、担保、投资事宜发生关联交易，2009年度实际发生额分别为297966.34万元、170066.20万元、4224.75万元、4984.54万元、67300万元、5545.23万元、84209.28万元、60万元，均未超出公司2010年第一次临时股东大会批准的内容和额度范围。
五、通过关于公司申请2010年额度为38.5亿元的银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案。
六、通过关于2010年公司为下列子公司提供贷款担保的议案：公司拟为控股75%的子公司西安商泰进出口有限公司(下称：商泰公司)提供网上税费保函担保人民币100万元、信用证担保150万美元、新增流动资金贷款担保人民币3000万元、新增开立保函担保人民币2000万元；按出资比例继续为控股51%的西安西罗航空部件有限公司提供流动资金贷款担保1000万美元；继续为公司控股88.12%的子公司西安西航集团铝业有限公司提供流动资金贷款担保人民币1500万元；为全资子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司(注册资本人民币2000万元，下称：莱特公司)提供流动资金贷款担保人民币5000万元；继续为莱特公司的全资子公司西安商泰机械制造有限公司提供流动资金贷款担保340万美元，新增流动资金贷款担保人民币2500万元。上述担保的债权总额为14100万元人民币、1490万美元，担保期限均为一年。
包括上述担保，公司累计对外担保金额为16842万元人民币、2150万美元，合计担保金额为人民币31505万元(美元:人民币按1:6.82计)，无逾期担保。
七、同意2010年度公司拟对下属子公司西安西航集团机电设备安装有限公司、商泰公司提供总额为人民币3500万元的委托贷款。
八、通过关于变更航空零部件转包生产线技术改造项目(下称：转包项目)募集资金用途为向莱特公司增资的议案：公司拟以募集资金40000万元向莱特公司增资，由莱特公司作为实施主体完成部分转包项目。
九、通过关于使用募集资金33434.10万元置换预先投入转包项目自筹资金的议案。
十、通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任2010年度公司外部审计师的议案。
十二、通过关于修订《公司章程》第二十一条的议案。
十三、聘任蒲秋洪担任公司副总经理。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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