“航空动力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月03日 20:21 |
作者： |
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西安航空动力股份有限公司于2009年12月30日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金使用计划的议案。
二、通过公司拟将暂时闲置的募集资金中的76000万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用时间自股东大会批准后不超过6个月。
三、同意公司独资子公司西安西航集团莱特航空技术有限公司以现金形式，向公司控股子公司西安商泰进出口有限公司和西安西航集团铝业有限公司收购其所分别持有的西安商泰机械制造有限公司[注册资金1000万元，账面净资产1669万元(拟将未分配利润400万元进行分配，利润分配后净资产1269万元)]85%、15%，合计100%的股权，收购金额为1000万元。
四、通过关于调整2009年关联交易预测金额的议案。
五、通过关于预计2010年度航空发动机销售额及与西安航空发动机(集团)有限公司签署关联交易框架协议书的议案。
六、通过2010年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案。
董事会决定于2010年1月19日14:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738893”，投票简称为“动力投票”。
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