| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月24日 22:15 |
作者： |
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方正科技集团股份有限公司于2010年3月23日召开第八届董事会2010年第二次会议及第八届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1726486674股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过关于《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。
四、通过公司2010年度拟对下属控股子公司提供担保额度合计人民币124285万元(包括新增担保及原有担保展期或续保)的议案，担保额度的有效期为公司2009年度股东大会通过之日起至2010年度股东大会召开日。
五、通过续聘上海上会会计师事务所作为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于对公司2010年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案：公司与方正集团及其下属关联企业等关联方就委托采购及销售发生交易，预计2010年发生额不超过14000万元；2009年度与关联方就采购货物及委托采购的发生额合计54315万元。
七、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》的议案。
以上有关议案将提交公司2009年度股东大会审议，会议日期另行公告。
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